Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a opatření, která NV Casino zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF), příslušnými právními předpisy Evropské unie a požadavky regulačního orgánu Curaçao Gaming Control Board. Tato Politika se vztahuje na všechny hráče, zaměstnance a obchodní partnery NV Casino.

NV Casino je zavázáno dodržovat mezinárodní standardy proti praní peněz a financování terorismu. Politika vychází z doporučení FATF a je v souladu s příslušnými směrnicemi Evropské unie, včetně 5. a 6. směrnice proti praní peněz. Cílem je zajistit, aby platforma nebyla zneužívána k praní peněz, financování terorismu nebo jiným nezákonným aktivitám.

Při registraci na platformě NV Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Základní ověřování totožnosti (CDD) zahrnuje sběr a ověření následujících informací: jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Budete požádáni o předložení platného průkazu totožnosti vydaného státem (pas, řidičský průkaz nebo občanský průkaz) a dokladu o adrese (např. výpis z banky nebo účet za služby). Všechny dokumenty musí být čitelné a musí odpovídat údajům uvedeným při registraci.

Pro hráče, kterí jsou považováni za vysoce rizikové, se uplatňují posílená ověřovací opatření (EDD). Mezi vysoce rizikové hráče patří osoby politicky exponované (PEP), hráči s velkými objemy transakcí, osoby z jurisdikcí se zvýšeným rizikem a ti, u kterých byly zjištěny podezřelé aktivity. V těchto případech NV Casino provádí dodatečné ověřování, včetně ověření zdroje prostředků, účelu účtu a dalších relevantních informací.

NV Casino nepřetržitě monitoruje transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorců. Mezi podezřelé aktivity patří: neobvyklé objemy vkladů nebo výběrů, časté transakce v krátkých intervalech, transakce z více zemí v krátké době, nebo chování nekonzistentní s profilem hráče. Platforma sleduje také strukturování (rozdělování velkých částek na menší transakce za účelem obejití hlášení). Při zjištění podezřelé aktivity je účet dočasně zmrazen a zahájeno vyšetřování.

NV Casino je právně povinno hlásit podezřelé transakce příslušnému finančnímu zpravodajskému útvaru (FIU) v souladu s místními právními předpisy. Hlášení se provádí bez zbytečného odkladu, obvykle do 30 dnů od zjištění podezřelé aktivity. Všechna hlášení jsou vedena důvěrně a v souladu s právními požadavky. Hráči nejsou informováni o hlášení jejich účtu, pokud to není vyžadováno zákonem.

NV Casino uchovává všechny záznamy související s ověřením totožnosti, transakčními historií a komunikací s hráči po dobu nejméně 5 let od ukončení vztahu s hráčem. Tato doba může být prodloužena v souladu s místními právními požadavky. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou přístupné regulačním orgánům a orgánům vymáhání práva na vyžádání.

Všichni noví hráči a stávající hráči s vyšším rizikem jsou podrobeni screeningu proti seznamům sankcí a seznamům osob politicky exponovaných (PEP). NV Casino používá automatizované nástroje pro porovnání údajů hráčů se seznamy vydávanými Organizací spojených národů, Evropskou unií a dalšími příslušnými orgány. Pokud je hráč identifikován na některém z těchto seznamů, jeho účet je okamžitě zmrazen a jsou zahájeny příslušné právní postupy.

Všichni zaměstnanci NV Casino, kteří jsou zapojeni do operací související s hráči, procházejí pravidelným školením v oblasti AML a KYC. Školení zahrnuje rozpoznávání podezřelých aktivit, postupy hlášení, právní povinnosti a nejlepší praktiky v prevenci praní peněz. Školení je poskytováno při náboru a poté ročně, aby zaměstnanci zůstali informováni o aktuálních hrozbách a regulačních změnách.

NV Casino jmenoval důstojníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této Politiky AML. MLRO dohlíží na procesy ověřování, monitorování transakcí a hlášení podezřelých aktivit. MLRO je také kontaktní osobou pro regulační orgány a orgány vymáhání práva. Všechny podezřelé aktivity a dotazy týkající se AML jsou hlášeny MLRO.

Jako hráč jste odpovědni za poskytování přesných a úplných informací při registraci a během používání účtu. Musíte poskytnout pravdivé osobní údaje, platné doklady totožnosti a doklady o adrese. Pokud máte účet na NV Casino online login, jste povinni informovat NV Casino o jakýchkoli změnách v osobních údajích. Musíte také poskytnout informace o zdroji vašich prostředků, pokud o to budete požádáni. Neposkytnutí přesných informací nebo pokus o obejití ověřovacích postupů může vést k uzavření účtu a konfiskaci prostředků.

NV Casino si vyhrazuje právo požádat vás o doložení zdroje vašich prostředků, zejména v případě velkých vkladů nebo výběrů. Musíte být schopni prokázat, že vaše prostředky pocházejí z legálních zdrojů. Mezi přijatelné doklady patří výpisy z banky, potvrzení o příjmu, daňové přiznání nebo jiné relevantní dokumenty. Pokud nemůžete prokázat legální zdroj prostředků, váš účet může být uzavřen a prostředky vráceny nebo hlášeny příslušným orgánům.

NV Casino přijímá vklady a výběry prostřednictvím různých metod, včetně Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, bankovního převodu a kryptoměn (Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin). Všechny metody platby musí být ověřeny a musí být registrovány na vaše jméno. Vklady a výběry z účtů třetích stran nejsou povoleny. Při výběru prostředků musíte použít stejnou metodu, kterou jste použili pro vklad, pokud není dohodnut jiný postup.

NV Casino si vyhrazuje právo aktualizovat tuto Politiku AML v souladu se změnami právních předpisů a regulačních požadavků. Všechny změny budou zveřejněny na webových stránkách nvcasinoczechia.cz. Pokračováním v používání platformy po zveřejnění změn souhlasíte s novou verzí Politiky.